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    驚天大案!抓獲22人,涉案金額達3億元!

    來源:湖北經視《經視說法》2023-10-19 17:47:14

    “貍貓換太子”的真相

    “貴人”主動上門關照


    (資料圖)

    內部渠道 穩賺不賠

    只需動動手指代為操盤

    就有巨額分成

    十幾萬元收益輕松到賬

    殊不知是有人“貍貓換太子”

    素未謀面的網友非要往你的賬戶上轉錢,請你替他操盤投資,一起發財,你會相信嗎?低投資、高收益,免費送上門的“貴人”,世上果真有這樣的好事嗎?答案自然是否定的,但家住湖北省宜昌市長陽土家族自治縣的羅女士就相信了,還被騙了個血虧。

    這段視頻是羅女士自己用手機錄制的,也是一個投資平臺的“客服”要求她錄制的。那么究竟羅女士為何會錄制這樣一個為他人證明清白的視頻呢?事情還要從幾個月前她認識的一個網友說起。

    今年5月,羅女士在網上認識了一位叫小林的網友,對方每天都對羅女士噓寒問暖,一來二去就熟絡了起來。小林自稱是部隊軍官,有親戚在國家糧食交易中心上班,有內部消息。但由于自己軍官的身份限制,無法操作,想請羅女士幫忙。

    小林所說的后臺數據,就是一個名為國家糧食交易中心的軟件平臺,在網站首頁能看到小麥、黃豆、花生油等糧食每天的成交價格,漲幅跌幅。而小林聲稱,這個軟件的后臺出現漏洞已被他掌握,有利可圖,而自己身份受限,才想讓羅女士幫忙打理賬戶,每天按照他的要求買進賣出,如果賺錢了,可以給羅女士分成。出于對小林軍人身份的信任,加上對方并未要求自己投資出錢,羅女士便爽快地答應了。

    小林充錢,羅女士實際操作,一個星期后,羅女士發現小林提供的信息確實很準,賺錢也特別快,在聽到小林說賺錢機會只有半個月時間,羅女士心動了,也想用自己的錢,跟著小林操作賺錢,便也注冊了賬戶??沙渲禌]多久,意外卻發生了。

    羅女士充值之后,小林就告訴她,由于賬號里面金額過大,這個漏洞可能隨時會被發現,為了以后提現順利,最好充值一個VIP,需要花費十幾萬元。原以為倒手就能大賺一筆的羅女士頓時傻眼了,表示自己沒有這么多的錢,她對小林也產生了一絲懷疑??山酉聛硇×值囊粋€操作,讓羅女士徹底放下了戒心。

    十幾萬真金白銀打到賬戶上,讓羅女士對小林還有這個交易平臺,深信不疑。隨后,羅女士根據客服提示,將小林打來的錢從銀行柜臺取出,再轉入指定賬戶進行充值,并且錄制了節目開頭的那段視頻。

    在小林和客服的引導下,這一整套流程絲毫沒有引起羅女士的懷疑,轉賬、取現、錄視頻,反復操作多次。直到幾天后,羅女士發現賬戶里面投資的40余萬元無法提現,網站也不能登錄了。

    根據公安部“凈網2023”專項行動部署要求,湖北宜昌長陽警方深挖詐騙團伙的犯罪鏈條,以資金流向為切入點,以點串線、以線破面、順藤摸瓜。終于,一個盤踞在湖北省廣水市,利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。

    7月26日,在湖北省宜昌市公安局反詐中心支持下,宜昌市長陽縣局多警種“一體化”合成作戰,40余名警力緊急集結,一張緝捕大網從天而降。

    27日清晨,16個抓捕小組同時行動,抓獲以付某為首的犯罪嫌疑人17人,現場扣押現金50余萬元,凍結虛擬幣賬號價值30萬元,扣押手機、電腦等設備30余部,凍結資金20余萬元。

    實際上,這個以付某為首的團伙,只是一個利用虛擬幣“跑分”的洗錢團伙,而詐騙羅女士的小林,是境外的詐騙分子。

    經審訊,主犯付某交代他從2022年9月開始,幫助境外不法分子洗錢,其中每交易1萬元虛擬貨幣U幣,從中獲取酬金150元。為了擴大規模,付某網絡親戚、朋友、同學入伙,俗稱卡農,每交易1萬元U幣,從酬金150元中再分80—120元不等給其他“伙伴”。本案的洗錢環節已經形成了一個完美的閉環,但本案中羅女士前期詐騙環節也是至關重要的一環,甚至羅女士還在不知情的情況下,成了虛擬幣洗錢團伙的“幫兇”。

    至此,這場精心設計、環環相扣的投資騙局逐漸清晰了起來。騙子與受害者羅女士,通過網絡交友取得初步信任后,往往關系并不牢固,為了騙取羅女士的絕對信任,騙子以知曉內幕消息,礙于身份特殊不便親自操作等理由,主動把錢轉給羅女士幫忙操作投資。在這個轉賬過程中,騙子“貍貓換太子”,引導其他受害人將投資的一部分錢轉給羅女士,而此時其他受害者已經頂替了騙子的身份。而羅女士被對方的主動轉賬,沖昏頭腦,徹底放下戒心,按照騙子的要求來到柜臺取現,并拍攝“澄清”視頻。隨后,騙子便和下級洗錢團伙付某通過虛擬幣,完成最后的交易。

    目前,警方已抓獲犯罪嫌疑人22名,累計洗錢數額達3億元。 付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被長陽警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

    在此提醒廣大群眾,注意保護個人隱私,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件及資金賬戶,以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,參與者都需要承擔刑事法律責任。

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