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    成都警方打掉一特大“殺豬盤”電信網絡詐騙集團

    來源:人民日報客戶端2023-09-09 13:12:24

    2023年暑期,由寧浩監制、申奧導演的反詐題材影片《孤注一擲》引爆暑期檔票房。該片以揭秘境外全產業鏈電信網絡詐騙內幕為主要看點,尺度大、角度新。日常生活中,電信網絡詐騙與我們近在咫尺,請君入甕有時只需要一根網線與一出為你量身定制的劇本。而在眾多劇本中,“殺豬盤”占比極高,給受害人帶來的損失極大,有的受害人單筆損失就足以傾家蕩產……

    投入民輔警400余人次,連續奮戰1500余天,行程50余萬公里,抓獲犯罪嫌疑人300余人,凍結銀行賬戶500多個,涉案資金流水達7000余萬元,目前已起訴160余人,追回贓款400余萬……這是成都武侯公安近期破獲的一起公安部掛牌督辦的特大系列電信詐騙案。


    (資料圖)

    “偵破這個‘殺豬盤’系列電信詐騙案,我們利用了合成研判、片區駐點等工作模式,集群作戰、深挖擴線,是傳統偵查和現代手段相結合打得非常漂亮的一仗?!背啥嘉浜罟哺狈志珠L林楊說道。

    “投了150多萬,結果他把我拉黑了!”

    2019年4月底,女子小青通過微信認識了一名叫“王某某”的男子,“王某某”每天給小青發微信噓寒問暖,聊自己的工作,報備自己的行程,并以“老公”自稱,親密地稱小青為“老婆”“寶貝”。在“王某某”猛烈的“攻勢”下,兩人很快確定了“戀愛關系”。誰曾想,苦苦追求愛情的小青,由此陷入了一場“殺豬盤”騙局。

    后來的聊天中,“王某某”告訴小青,自己在給某賭博APP做網站維護時,發現網站平臺的漏洞可以賺大錢,稱自己因為工作關系不便操作,讓小青幫其操作。小青抱著試一試的心態先投入了1萬元,很快獲得1.7萬余元收益,并成功提現。在利益的驅使以及“男友”的鼓動下,小青開始向該平臺加大投入,先后投入資金150余萬元。當年5月底,該平臺以小青涉嫌非法套利為由將其賬號“查封”,而其“男友”也把她“拉黑”。無法提現的小青意識到自己被騙,隨即來到成都武侯公安玉林派出所報警。

    接到報案后,武侯分局高度重視,第一時間向市公安局報告,后在市局刑偵、網安等部門的支持下成立專案組,全力以赴開展案偵工作。

    抽絲剝繭,一個“殺豬盤”犯罪集團浮出水面

    圍繞這起案件,大量的數據分析工作隨即鋪開。經過兩個月的研判分析,一個“殺豬盤”電信詐騙集團浮出水面,該集團成員多達300余人,而根據掌握的信息,專案組無法鎖定犯罪嫌疑人身份,且被騙資金在短時間內就被犯罪嫌疑人通過轉賬、刷單、取現等形式全部提走,案件偵破困難重重。

    面對壓力,專案民輔警們白天馬不停蹄地穿梭于各銀行網點、通訊公司核查信息,晚上又通宵達旦對所核查的信息進行分析比對,在海量的資料中找尋有利于破案的蛛絲馬跡。

    2019年7月28日,專案民輔警根據線索將該電詐集團兩名嫌疑人李某(24歲、射洪縣人)和楊某(23歲、安岳縣人),為該案的偵破工作撕開了口子。后根據兩人的交代,專案組很快突出了該集團的主要犯罪嫌疑人楊某杰(23歲、安岳縣人)、陳某(25歲、安岳縣人)等,并掌握到楊某杰、陳某藏匿于泰國曼谷的線索。

    專案組組長、武侯分局刑警大隊副大隊長羅斌隨即前往楊某杰、陳某的老家開展走訪調查,對其家屬進行法律政策宣傳,講明利害關系。后在嫌疑人家屬的配合勸說下,羅斌獲得了楊、陳二人的信任,并于當年8月11日趕赴曼谷素萬那普國際機場,將前來自首的楊某杰、陳某接返回國。

    根據楊某杰、陳某的供述,該犯罪集團在境外租賃辦公場所并購置電腦、手機等辦公設備,通過熟人介紹、網站招聘等方式迅速“招兵買馬”,“話務員”在接受話術培訓后以虛假身份注冊國內交友聊天軟件,假扮成“白富美”“高富帥”,主動添加網友,通過曖昧聊天、戀愛交友等方式獲取受害人信任,后以承諾高額回報、穩賺不賠誘騙受害人向某虛假平臺充值參與賭博,在讓受害人獲取少量“收益”后,引誘其加大投入,再操作后臺系統將受害人投入的資金轉走。

    利劍出鞘,全鏈條打擊嫌疑人300余人

    摸清了該犯罪集團的組織架構和作案流程后,抓捕工作陸續展開。專案組將全國劃分為東南西北中——“五大片區”,堅持反詐中心主戰,聯合相關警種及派出所建立五支抓捕戰隊,根據合成研判線索,分赴“五大片區”實施抓捕?!盀榱吮M快找到嫌疑人的蹤跡,我們駐留在成都的同事這三年來晝夜輪班堅守在電腦前,為抓捕戰隊提供精準信息?!睂0附M副組長、反詐中心負責人李雷熠說。從線索預警、指令布控、落地抓捕,反詐中心與抓捕戰隊配合默契,最快的一次是掌握線索后10分鐘內就將千里之外的嫌疑人抓獲。

    2020年4月,犯罪嫌疑人王某、張某等40余人在四川省自貢市抓獲;

    同年5月,主要嫌疑人錢某在云南省騰沖市抓獲;

    2021年11月,主要犯罪嫌疑人童某在云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣抓獲;

    2022年11月,犯罪嫌疑人李某、趙某等50余人在福建省廈門市、廣東省中山市等地抓獲;

    ……

    三年間,該犯罪集團的250余名犯罪嫌疑人先后抓捕到案。2022年7月,專案組經過1094天的不懈努力,最終迫使犯罪集團“頭號人物”陳某輝從緬甸返回成都投案自首。至此,該犯罪集團的主要嫌疑人基本落網,其中童某、陳某輝還被公安部列為“拔釘”重點人員。

    消息令人振奮,但要破獲此案,必須一鼓作氣,深挖到底。于是今年5月,在省廳、市局的指導支持下,專案組又聯合阿壩州公安局成立“利劍行動”聯合專班,分赴廣東、福建、浙江、上海等多地,抓回犯罪嫌疑人50余名。

    “這是我們工作時間最長、區域跨度最大、路程最遙遠的一個案子,從云南到江浙,我們幾乎跑遍了大半個中國?!睂0附M民警楊軼說。

    “抓捕行動時間緊迫,我們一路上只能不停地換乘各種交通工具,飛機、地鐵、動車、出租車、客運大巴、公交車,甚至還有共享單車?!睂0附M民警張峰說。

    “異地辦案最難的是環境不熟悉?!睂0附M民警薛朝威說。有一次,嫌疑人位于上海市某“酒吧一條街”內,那條街上有上百個酒吧,一家一家的尋找無異于大海撈針。正當大家毫無頭緒的時候,薛朝威看著某團外賣忽然來了靈感:有酒吧的地方必定點外賣!抓捕組立即給嫌疑人點了一份奶茶,在嫌疑人出來拿奶茶的時候,將其一舉抓獲。

    后記:

    “爸爸,你什么時候回家呀?我和弟弟都很久沒見到你了?!苯衲炅粌和?,遠在廣州開展案偵工作的童煒看著視頻里乖巧聽話的女兒露出了疼愛的笑容。2020年至今,童煒便與同事一起奔赴全國各地開展工作,常常是今天在成都,明天就在趕往湖北的路上,后天又要飛往福建。而專案組民警司鑫銘已經連續兩年沒在家里過生日了,“去年就是發個朋友圈祝福一下自己!今年還好,同事們在外地給我買了蛋糕,這個生日真的讓我非常難忘!”司鑫銘說。

    專案組里還有幾個“女漢子”,她們負責數據梳理及材料匯總等綜合性事務,還要隨同戰友前往全國各地開展抓捕工作,陳華就是其中一人,在今年女兒高考的前兩天,她都還在從廣州押解嫌疑人回成都的路上……

    成都武侯公安再次提醒廣大市民群眾:不要貪圖蠅頭小利,不要相信“天上掉餡餅”,不要輕信來歷不明的電話或者手機短信等,不要被眼前的“意外橫財”所誘惑。要加強對防電信網絡詐騙知識的關注學習,不斷提升自己的防騙意識和能力,凡是看到任何要求轉賬的信息,都要做到“三思而后行”。

    來源:成都武侯公安供稿 綜合新華社

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